STRABAG a.s., IČO: 60838744

Sankční seznam EU

Oleg Vladimirovich Deripaska, který je evidovaný na sankčním seznamu EU (shoda jména a data narození), byl podle Evidence skutečných majitelů do 2022-04-29 skutečným majitelem české firmy STRABAG a.s.

Doporučení

Nalezeno riziko napojení na osobu ze sankčních seznamů EU. To může znamenat zákaz poskytnout firmě prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.
Firma nalezené riziko zpochybnila. Dosud však neevidujeme stanovisko oprávněného orgánu (Finanční analytický úřad), které by vedlo k úplnému výmazu tohoto záznamu.
Argumenty holdingu Strabag jsou shrnuty např. na jejich webových stránkách. Doporučujeme vyzvat společnost, aby doložila, že zamezila zpřístupnění prostředků sankcionované osobě ve smyslu sankčních opatření.