Příklad prověření společnosti

STRABAG a.s.

IČO: 60838744

Bez rizika sankcí

Ve společnosti má zřejmě nadále nepřímý podíl osoba na sankčním seznamu EU - Oleg Děripaska (zdroj). Dle stanoviska FAÚ však není osobou ovládající, ani nedochází ke zpřístupnění finančních prostředků - a tedy společnost nemá být sankcionována.

Stáhnout certifikát
Prověřit jinou firmu

Podívejte se, jaká předplatná vám nabízíme.

50
ověření měsíčně

Varianta je vhodná pro menší subjekty k občasnému ručnímu prověřování mezinárodních sankcí.

2.500 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF certifikát
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
  • Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů
200
ověření měsíčně

Varianta je vhodná pro prověřování mezinárodních sankcí u středně velkých zadavatelů a firem.

3.500 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF certifikát
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
  • Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů
500
ověření měsíčně

Varianta je vhodná pro časté prověřování mezinárodních sankcí pro velké firmy a zadavatele.

4.500 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF certifikát
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
  • Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů
NEOMEZENĚ
ověření měsíčně

Prověřujte kdykoliv je třeba. Umožňuje integraci do interních CRM a účetních systémů.

9.000 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF certifikát
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
  • Prověření možného střetu zájmů, insolvence a dalších 5 rizikových faktorů
  • API (dokumentace, příklady, REST nebo SOAP)
  • Podpora při integraci (technická i business)

Doplňkové služby a rozšíření

HLÍDAČ
hlídání změn

Hlídáme vše, co jste kdy prověřovali. Notifikace e-mailem v případě vzniku nového rizika u již prověřeného subjektu.

2.500 Kč
měsíčně bez DPH
 
Objednat
ŠKOLENÍ
legislativa + nástroj

Školení zaměstnanců v rozsahu 1,5 - 3h (podle rozsahu dotazů)

5.000 Kč
online nebo 10.000 u klienta
bez DPH
Objednat
ONE
jednorázové ověření

Potřebujete ověřit jeden subjekt, získat pro něj certifikát s detailními daty o prověřených osobách? Žádný problém, zaplatíte online a do pár minut máte hotovo.

500 Kč
bez DPH
 
Objednat
MANY
hromadné prověření

Potřebujete jednorázově prověřit všechny vaše dodavatele a získat pro ně certifikát? Zašlete nám seznam a o zbytek se postaráme.

25 Kč
za subjekt + 10.000 Kč jednorázově bez DPH
Objednat

O službě

Služba Datlab Sankce slouži k prověření, zda se na subjekt, právnickou osobu, nevztahují mezinárodní sankce. Více se o ní dozvíte v tomto článku. Vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů, vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob apod.).

Ve více než 25 různých sankčních seznamech kontroluje informace o osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických. Ve službě je možné stáhnout certifikát pro úspěšně ověřené subjekty i potvrzení o nalezeném riziku. Služba poskytuje API pro integraci do interních systémů klienta.

Naše další nástroje

TENDERMAN

Databáze zadávacích dokumentací a dodavatelů. Pomáhá vypisovat neprůstřelné zakázky.

KONTROLA

Hledá rizikové dodavatele a problémy v zakázkách úřadu. Předchází problémům.

TENDRY

Nejaktuálnější informace o vypsaných zakázkách. Sleduje nové příležitosti pro každého podnikatele.