Příklad prověření společnosti

STRABAG a.s.

IČO: 60838744

No risk

A part of the company is apparently still indirectly owned by Oleg Deripaska, who is listed on the EU sanction list (source ). According to the statement of the Czech FAÚ Oleg Deripaska does not control the company, nor is the beneficiary of any payments and therefore the company should not be under sanctions.

Podívejte se, jaká předplatná vám nabízíme.

50
ověření měsíčně

Varianta je vhodná pro menší subjekty k občasnému ručnímu prověřování mezinárodních sankcí.

2.500 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF ceritificate
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
200
ověření měsíčně

Varianta je vhodná pro prověřování mezinárodních sankcí u středně velkých zadavatelů a firem.

3.500 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF ceritificate
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
500
ověření měsíčně

Varianta je vhodná pro časté prověřování mezinárodních sankcí pro velké firmy a zadavatele.

4.500 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF ceritificate
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
NEOMEZENĚ
ověření měsíčně

Prověřujte kdykoliv je třeba. Umožňuje integraci do interních CRM a účetních systémů.

9.000 Kč
měsíčně bez DPH
Objednat
  • Neomezený počet uživatelů
  • PDF ceritificate
  • Potvrzení rizikového prověření pro audit
  • Denní aktualizace více než 25 sankčních seznamů
  • Hromadné prověřování z excelu
  • Podrobné informace o prověřených osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických
  • API (dokumentace, příklady, REST nebo SOAP)
  • Podpora při integraci (technická i business)

Doplňkové služby a rozšíření

HLÍDAČ
hlídání změn

Hlídáme vše, co jste kdy prověřovali. Notifikace e-mailem v případě vzniku nového rizika u již prověřeného subjektu.

ŠKOLENÍ
legislativa + nástroj

Školení zaměstnanců v rozsahu 1,5 - 3h (podle rozsahu dotazů)

ONE
jednorázové ověření

Potřebujete ověřit jeden subjekt, získat pro něj certifikát s detailními daty o prověřených osobách? Žádný problém, zaplatíte online a do pár minut máte hotovo.

MANY
hromadné prověření

Potřebujete jednorázově prověřit všechny vaše dodavatele a získat pro ně certifikát? Zašlete nám seznam a o zbytek se postaráme.

About service

Služba Datlab Sankce slouži k prověření, zda se na subjekt, právnickou osobu, nevztahují mezinárodní sankce. Více se o ní dozvíte v tomto článku. Vychází z kombinace údajů ve veřejných i neveřejných registrech s doplňkovými výpočty provozovatele (např. identifikace běžných ruských jmen statutárů, vyhledávání nepřesných shod se jmény sankcionovaných osob apod.).

Ve více než 25 různých sankčních seznamech kontroluje informace o osobách ve statutárních a kontrolních orgánech, vč. historických. Ve službě je možné stáhnout certifikát pro úspěšně ověřené subjekty i potvrzení o nalezeném riziku. Služba poskytuje API pro integraci do interních systémů klienta.