Výsledek prověření společnosti:

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Podobná osoba na sankčním seznamu

Nalezeno riziko napojení na osobu, jež má podobné identifikační údaje s osobou na některém ze sankčních seznamů. V případě, že se jedná o osobu shodnou, to může znamenat zákaz poskytnout firmě peněžní prostředky. Doporučujeme zhodnotit podobnost zjištěných identifikačních údajů, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Belgian Financial Sanctions
French Freezing of Assets
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine National Security Sanctions
Wikidata Politically Exposed Persons

Stáhnout report

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

ABZAKOVO spol. s r.o.

IČO: 27426696

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

Další zjištění

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Prověřit jinou firmu

O službě

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?


Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Jak na to?
Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?


Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Jak na to?
Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?


Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Jak na to?
Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?


Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Jak na to?

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.