Mezinárodní obchod
Mapujeme dodavatelské a odběratelské řetězce a jejich rizika.
GLOBÁLNÍ
DATA
Sledujeme miliony obchodů skrze Panamu, Suez, Rusko, Čínu, Indii a 100 dalších zemí.
DODAVATELSKÉ
ŘETĚZCE
Zjistíme s kým obchodují Vaši tier 1 a tier 2 dodavatelé a odběratelé.
HLÍDÁNÍ
ZNAČKY
Vaše výrobky se nedostanou do rizikových destinací. Neporušíte sankce ani nepřímo.
ŘÍZENÍ
RIZIK
Minimalizujeme ekonomická a trestně právní rizika.
Pohlídejte si obchodní partnery
Z celních záznamů zjišťujeme, zda vaši dodavatelé či odběratelé neporušují sankce, snižujeme tak vaše právní a reputační rizika. V datech z Ruska, Číny, Indie, Turecka a 50+ dalších zemí vyhledáme obchody se zbožím vaší značky, zmapujeme dodavatelské řetězce - a jejich rizika ve vztahu k sankcím, ESG a nebo expozici na rizikové země. Nástroj lze použít pro sledování libovolné značky, komodity či obchodního partnera. Nejzávažnější rizika představují obchody se zbožím dvojího užití, luxusním zbožím a dalšími cca 3000 komoditami omezenými evropským sankčním nařízením.
Mapujeme dodavatelské a odběratelské řetězce
Due diligence při prověřování partnera
Toky zboží z/do Ruska a rizikových destinací
Hlídání značky
Rizika sankcí, dětské a otrocké práce (ESG)
Pravidelný screening rizik
Celní záznamy 50+ zemí
Jednotkové ceny
Jak vypadá celní záznam?
Máme k dispozici přepisy informací o tom, jak zboží přecházelo většinu hranic mimo EU. Zpravidla známe konkrétního exportéra, importéra, výrobce zboží, stejně jako parametry transakce - cenu, datum, komoditu.
Zde je příklad konkrétní transakce, kterou identifikujeme jako rizikovou. Zboží české společnosti bylo vyvezeno do Ruska, prodávající i kupující se nacházejí na sankčním seznamu USA.
Při zkoumání transakcí identifikujeme řadu typových rizik - obchod se sankcionovanou osobou, dovoz komodity v rozporu s evropským sankčním nařízením. Identifikujeme i transakce přes třetí země (typicky Turecko, Spojené Arabské Emiráty, Kazachstán)
Služba sledování mezinárodního obchodu
Pro každého klienta připravujeme řešení na míru, cena se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc. Služba obvykle zahrnuje úvodní analýzu transakcí od roku 2022 se zaměřením na značku a produkty klienta, transakce jeho firem a obchodních partnerů. Klientovi poskytujeme pomoc při řešení zjištěných rizik, zavedeme službu pravidelného hlídání nově vzniklých rizik. Někteří klienti ale oceňují i samotný vhled do transakcí svých obchodních partnerů.
Jaká rizika řešíme?
Ekonomická rizika
Porušení nařízení může vést k výpadku dodavatele či odběratele
Reputační rizika
Obchod s rizikovými destinacemi je stále častěji předmětem zájmu médií které pracují s obdobnými celními záznamy.
Právní rizika
Porušení sankcí může vést k pokutám, omezením exportu či činnosti, ve velkém rozsahu pak i trestně právní odpovědnosti. FAÚ doporučuje u exportu mimo EU zavedení monitorovacího mechanismu pro obcházení sankcí, právě takový mechanismus jsme navrhli.
Je nemožné pokrýt všechna rizika na 100 % - takové řešení neexistuje. Z pohledu compliance je ale podstatné vynaložení přiměřeného úsilí, které za vás umíme realizovat a řádně zdokumentovat. Díky spolupráci s FAÚ, licenční správou MPO a celní správou známe a splňujeme jimi požadované standardy.
Chci vědět víc
Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.