CZ27426696
cs
O službě
Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.
Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.
Obchodujete se zahraničím?
Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery
Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?
Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.
Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?
Musíte doložit absenci vazeb na Rusko
Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?
Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.