Výsledek prověření společnosti

OGREA, spol. s r.o.

IČO: 25205838

Sankční seznam EU

Alexander Pumpyanskiy, který je evidovaný na sankčním seznamu EU, byl podle Obchodního rejstříku do 2022-11-23 napojený na českou firmu OGREA, spol. s r.o. (shoda jména a data narození). Alexander Pumpyanskiy je dohromady na následujících sledovaných seznamech: AU,BE,CA,CH,EU,FR,UA,UK.

Doporučení

Nalezeno riziko napojení na osobu ze sankčních seznamů EU. To může znamenat zákaz poskytnout firmě prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Stáhnout report

Další zjištění

Insolvence

Proti dodavateli OGREA, spol. s r.o. byl dne 2012-06-12 podán insolvenční návrh. Řízení ukončeno dne 2012-09-06. Počet přihlášených pohledávek: 2.

Offshore

Vlastnická struktura společnosti OGREA, spol. s r.o. míří do offshore země (Kypr).

Prověřit jinou firmu

O službě

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?


Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Jak na to?
Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?


Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Jak na to?
Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?


Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Jak na to?
Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?


Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Jak na to?

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.