Výsledek prověření společnosti:

OGREA, spol. s r.o.

IČO: 25205838

Osoba na sankčním seznamu

Nalezeno riziko napojení na osobu z některého sankčního seznamu (včetně EU, USA, UA apod.). To může znamenat zákaz poskytnout firmě peněžní prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:
EU Council Official Journal Sanctioned Entities
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Belgian Financial Sanctions
French Freezing of Assets
UK FCDO Sanctions List
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine National Security Sanctions

Stáhnout report

Další zjištění

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Insolvence

Proti dodavateli OGREA, spol. s r.o. byl dne 2012-06-12 podán insolvenční návrh. Řízení zřejmě dosud neskončeno. Poslední událost v řízení ze dne 2017-08-26. Počet přihlášených pohledávek: 2.

Offshore

Vlastnická struktura společnosti OGREA, spol. s r.o. míří do offshore země (Kypr).

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Historické napojení na Rusko

V minulosti bylo identifikováno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Doporučujeme situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Prověřit jinou firmu

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?

Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Jak na to?

Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?

Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Jak na to?

Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?

Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Jak na to?

Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?

Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Jak na to?

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.