Výsledek prověření společnosti

Voice of Europe s.r.o.

IČO: 05185327

Sankční seznam CZ

Vláda ČR zařadila společnost Voice of Europe s.r.o. na sankční seznam ČR dne 27. března 2024.

Doporučení

Nalezeno riziko napojení na osobu z českého sankčního seznamu. To může znamenat zákaz poskytnout firmě prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

O službě

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?


Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?


Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?


Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?


Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Blog

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.