Výsledek prověření společnosti:

Voice of Europe s.r.o.

IČO (CZ): 05185327

Firma na sankčním seznamu

Nalezeno riziko přítomnosti firmy na některém ze sankčních seznamů (včetně EU, USA, UA apod.). To může znamenat zákaz poskytnout firmě peněžní prostředky. Doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:
Czech Republic National Sanctions
EU Council Official Journal Sanctioned Entities
EU Financial Sanctions Files (FSF)
Belgian Financial Sanctions
French Freezing of Assets
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine National Security Sanctions

Stáhnout report

Další zjištění

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko ovládání osobou z Ruské federace. Zadavatelům nadlimitních veřejných zakázek a poskytovatelům dotací doporučujeme firmu vyzvat k doložení ovládajících osob a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR. Zadavatelům podlimitních zakázek riziko nevzniká.

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Prověřit jinou firmu

O službě

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?


Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Jak na to?
Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?


Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Jak na to?
Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?


Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Jak na to?
Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?


Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Jak na to?

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.