Výsledek prověření osoby
Andrey Trifonov
Datum narození: 01.05.1965
Nalezeno riziko přítomnosti osoby na některém ze sankčních seznamů. To může znamenat zákaz poskytnout osobě či jí vlastněným nebo ovládaným firmám peněžní prostředky. Doporučujeme prověřit správnost zjištění, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.
Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Belgian Financial Sanctions
French Freezing of Assets
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
Japan Economic sanctions and list of eligible people
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine National Security Sanctions
Další zjištění
Napojení na Rusko
Nalezeno riziko vztahu osoby k Ruské federaci (státní příslušnost, místo pobytu či bydliště).