Výsledek prověření osoby:

Andrey Trifonov

Datum narození: 01.05.1965

Rusko
Osoba na sankčním seznamu

Nalezeno riziko přítomnosti osoby na některém ze sankčních seznamů. To může znamenat zákaz poskytnout osobě či jí vlastněným nebo ovládaným firmám peněžní prostředky. Doporučujeme prověřit správnost zjištění, zvážit relevanci sankčního seznamu a situaci přiměřeně posoudit v souladu s metodikou MMR.

Nalezeno riziko přitomnosti na sankčních seznamech:
EU Financial Sanctions Files (FSF)
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Belgian Financial Sanctions
French Freezing of Assets
UK FCDO Sanctions List
UK OFSI Consolidated List of Targets
Australian Sanctions Consolidated List
Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
Japan Economic sanctions and list of eligible people
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Ukraine National Security Sanctions

Stáhnout report

Další zjištění

Napojení na Rusko

Nalezeno riziko vztahu osoby k Ruské federaci (státní příslušnost, místo pobytu či bydliště).

Zeměpisné riziko

Subjekt nebo osoba v jeho vlastnickém řetězci pochází z vysoce rizikové třetí země nebo na ni má vazby (podle seznamu FATF nebo EU). Povinné subjekty tak mohou být povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření.

Detekováno:
1x fyzická osoba ze země Ukrajina
1x fyzická osoba ze země Rusko

Prověřit jinou osobu

O službě

Služba sankce.datlab.eu kontroluje, zda osoby či firmy nejsou na sankčních seznamech EU, USA, ČR a více než 20 dalších zemí. Prověřuje přímé i koncové vlastníky, dokáže rozpoznat různé přepisy azbuky a sledovat za vás změny. Díky spolupráci s Moody's má navíc globální pokrytí.

Novinka: Na vyžádání prověřujeme i obchodní styky s Ruskem a jeho satelity, a to s využitím globálních celních záznamů.

Obchodujete se zahraničím?


Snadno a doložitelně prověřujte obchodní partnery

Jak na to?
Podléháte pravidlům proti praní špinavých peněz (AML)?


Zajímá vás prověřování vlastníků i PEPů.

Jak na to?
Realizujete veřejné zakázky či čerpáte dotace?


Musíte doložit absenci vazeb na Rusko

Jak na to?
Prodáváte zboží dvojího užití či luxusní zboží?


Potřebujete hlídat jeho toky do rizikových destinací a chránit svou značku.

Jak na to?

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.